Саид Керимов
Чиновники связывают фонд с российским сенатором, миллиардером Сулейманом Керимовым и депутатом Госдумы Русланом Гаджиевым, которого ведомство считает родственником Керимова. Оба россиянина находятся под санкциями. Действие гарантирует, что эти активы останутся заблокированными и недоступными для Керимова», — говорится в сообщении OFAC. Ведомство сообщило, что трастовый фонд был создан в году и зарегистрирован в штате Делавэр. Там отмечается, что активы заморозили после расследования в отношении американских активов Керимова. В ходе расследования выяснилось, что Керимов «использовал сложную серию юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть свой интерес к Heritage Trust».
В отчете Polyus Gold за год отмечалось , что, по данным на 31 декабря года, бенефициаром Wandle Holdings Limited был только Suleyman Kerimov Foundation. Саид Керимов в ноябре года приобрел у «Интерроса» миллиардера Владимира Потанина сеть кинотеатров «Синема парк». Газета «Ведомости» тогда писала , что у летнего студента МГИМО до этого были небольшие инвестиции в другие проекты. Читайте также: Дорогу молодым: зачем Тимченко и Ротенберг продают активы своим детям.
Он оказывает услуги спецдепозитария управляющим компаниям ПИФов, эмитентам ипотечных ценных бумаг, страховым компаниям, СРО, написали "Ведомости" 12 июля. В декабре того же года суд освободил его под залог в 5 миллионов евро. Подробнее о том, в чем обвиняли миллиардера французские власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" " Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции ". Сенатор заплатил залог в размере 20 миллионов евро, чтобы остаться на свободе. Позднее защита Керимова попросила французский суд вернуть залог.
